кто зять мишустина и чем занимается

«ОМ» опубликовали большое расследование о зяте Мишустина Александре Удодове

В Германии и Швейцарии расследуют уголовное дело об отмывании в отношении бизнесмена Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом говорится в большом расследовании «Открытых медиа».

Большая часть текста рассказывает о деле Сергея Данилочкина — бизнесмена, бежавшего в США. Российские следователи считают, что он организовал аудиторскую компанию «Волтер Волс», которая в 2009–2010 годах подделала документы для возмещения НДС на 5,2 млрд рублей. Немецкие следователи считают, что дело Данилочкина — предикатное преступление (то есть предшествующее отмыванию, в котором подозревают Удодова).

«ОМ» описывают схему работы аферистов из дела Данилочкина. Например, номиналов для фирм-однодневок, участвующих в схеме, набирали в онлайн-видеоигре «Другие миры». Издание пишет, что на восьмерых членов игрового клана Драконов за скромные суммы (от 3 до 10 тыс. рублей) регистрировали компании, а также просили встречаться с коррумпированными полицейскими для составления инспекционных документов.

У сотрудников «Волтер Волс» был доступ к грузовым декларациям компаний-импортеров, привозивших в РФ потребительские товары. Участники аферы брали реквизиты реальных импортеров и описание товара, а затем готовили подложные бумаги, как будто бы впоследствии этот импортный товар был продан неким фирмам, на деле — однодневкам. Товар якобы находился у них на складе, и поскольку он не был реализован в текущем налоговом периоде, однодневки получали право на возмещение НДС из бюджета.

Сотрудники «Волтер Волс» подавали налоговые декларации от имени этих однодневок. Работников набирали по объявлениям или по знакомству. Они делились на три группы: бухгалтеры, юристы и экономисты.

Коллективу каждый месяц выдавались новые «чистые» сим-карты. По утрам отдельный сотрудник выносил бухгалтерам печати компаний, нужные для работы в течение дня, а вечером прятал их в специальном помещении. Часть работников сидела не в офисе, а на съемных квартирах. В разговорах сотрудники зачастую использовали систему кодировок — чтобы окружающие не могли понять, о чем речь. В офисе — съемном помещении на территории завода «Мосвторцветмет» в Огородном проезде в Москве — стоял большой шредер, способный уничтожить не только бумагу, но даже оргтехнику.

Наконец, в одном из офисных шкафов был оборудован потайной ход, ведущий в заводской цех. Так можно было скрыться в случае опасности, говорится в материале «ОМ».

В 2011 году силовики пришли в офис «Волтер Волс», и группа Данилочкина прекратила существование. По версии следствия, аферисты подали декларации от имени 11 подставных фирм, похитив из бюджета 5,2 млрд рублей.

Далее рассказывается о компании Удодова VG Cargo. В 2012 году зять Мишустина перевел 3 млн евро с личного счета в Швейцарии в офшор на Британских Виргинских островах, офшор же пополнил счет VG Cargo на эту же сумму. Это насторожило немецких силовиков, и они направили запрос в Генпрокуратуру РФ.

«Получив ответы из России, немецкие следователи утвердились в своих подозрениях: всплеск по счетам VG Cargo может быть попыткой отмыть криминальные деньги, видно из судебных документов. Там же мы увидели, что немцы назвали аферу Данилочкина „предикатным преступлением“, то есть предшествующим отмыванию», — говорится в расследовании со ссылкой на решение швейцарского суда.

По подсчетам «Открытых медиа», в период аферы «Волтерс Волс» и сразу после нее — в 2009–2011 годах — в проекты Удодова было инвестировано более 5 млрд рублей.

Бизнесмен Данилочкин рассказал «ОМ», что 10 из 11 эпизодов в его деле относятся к тому времени, когда ФНС возглавлял Анатолий Сердюков, и один случай — там фигурирует «однодневка» «Альда» и хищение на 160 млн рублей — пришелся на эпоху Мишустина.

Данилочкин утверждает, что Удодов играл в деле важную роль, но был допрошен только как свидетель.

«5 млрд рублей — это только вершина айсберга, там были сотни миллиардов украдены по этой же схеме», — утверждает он.

Еще одна компания, интересовавшая немецких следователей — Modern Time Finance Corp. (BVI). В России этот офшор владел фирмой «Гарантия», она в 2007 году купила особняк на Тверском бульваре. Именно там располагался знаменитый ресторан «Недальний Восток», принадлежавший Аркадию Новикову, Александру Удодову и Наталии Стениной, сестре Мишустина. У Modern Time был еще один актив в России — ООО «Комплектинвестстрой». Сначала компания была напрямую записана на Удодова, потом 70% отошли Modern Time, а 30% — офшору Motion Finance Ltd; в 2015 году вся компания оказалась у Алексея Скворцова, бизнес-партнера Удодова. Таким образом, Motion Finance Ltd тоже был связан с Удодовым. В 2011 году Motion Finance приобрел две квартиры — 265 и 245 квадратных метров — на Пречистенской набережной, видно из Росреестра.

В найденных «Открытыми медиа» объявлениях о продаже квартир в этом доме цена начинается от 550 млн рублей, значит, две квартиры Motion Finance сейчас могли бы стоить более 1 млрд рублей. Самое примечательное в доме на Пречистенской набережной — соседство связанных с Удодовым квартир. Офшор Motion Finance владел квартирами 7 и 9; находящаяся рядом с ними квартира 8 принадлежала Виктору Дмитриевичу Захарченко, отцу знаменитого полковника МВД Дмитрия Захарченко.

«Открытые медиа» не смогли связаться с Александром Удодовым по ранее доступному телефону и через Facebook. Брат Александра Олег Удодов отказался передавать ему наши вопросы. В итоге редакция направила их на электронную почту «ГДЦ Энерджи Групп» — оператора принадлежащего Удодову дата-центра. Там подтвердили получение письма и обещали переслать его владельцу компании.

Пресс-служба премьер-министра Михаила Мишустина к моменту публикации также не ответила на вопросы «Открытых медиа».

Источник

СМИ: Зять Мишустина оказался замешан в деле о махинациях с НДС

В Германии и Швейцарии в настоящее время ведется расследование уголовного дела об отмывании в отношении бизнесмена Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишет Znak.com со ссылкой на данные «Открытых медиа».

Расследование по большей части рассказывает о деле Сергея Данилочкина — бизнесмена, бежавшего в США. По мнению российских следователей, именно он организовал аудиторскую компанию «Волтер Волс», которая в 2009–2010 годах подделала документы для возмещения НДС на 5,2 млрд рублей.

В Берлине считают, что дело Данилочкина — предикатное преступление (то есть предшествующее отмыванию, в котором подозревают Удодова), уточняет агентство.

Авторы расследования также подробно описали схему работы мошенников из дела Данилочкина. Например, номиналов для фирм-однодневок, участвующих в схеме, набирали в онлайн-видеоигре «Другие миры». У сотрудников компании Данилочкина был доступ к грузовым декларациям компаний-импортеров, привозивших в РФ потребительские товары. Участники аферы брали реквизиты реальных импортеров и описание товара, а затем готовили подложные бумаги — якобы впоследствии этот импортный товар был продан неким фирмам, на деле — однодневкам.

Товар якобы находился у них на складе, и поскольку он не был реализован в текущем налоговом периоде, однодневки получали право на возмещение НДС из бюджета.

Сотрудники «Волтер Волс» подавали налоговые декларации от имени этих однодневок, а работников набирали по объявлениям или по знакомству.

Расследователи также рассказали о любопытной детали: в одном из офисных шкафов был оборудован потайной ход, ведущий в заводской цех. Так, утверждают авторы расследования, можно было скрыться в случае опасности.

В 2011 году группа Данилочкина прекратила существование. Следствие полагает, что аферисты подали декларации от имени 11 подставных фирм, похитив из бюджета 5,2 млрд рублей. Затем расследователи переходят к компании Удодова VG Cargo. По их информации, в 2012 году зять Мишустина перевел 3 млн евро с личного счета в Швейцарии в офшор на Британских Виргинских островах, офшор же пополнил счет VG Cargo на эту же сумму. Это насторожило немецких силовиков и они направили запрос в Генпрокуратуру РФ.

Авторы расследования, ссылаясь на решение швейцарского суда, уточняют, что немецкие следователи, получив ответы из России, утвердились в своих подозрениях: «всплеск по счетам VG Cargo может быть попыткой отмыть криминальные деньги, видно из судебных документов».

«Там же мы увидели, что немцы назвали аферу Данилочкина „предикатным преступлением“, то есть предшествующим отмыванию», — приводит агентство данные расследователей.

По их оценке, в период аферы «Волтерс Волс» и сразу после нее — в 2009–2011 годах — в проекты Удодова было инвестировано более 5 млрд рублей. Сам Данилочкин утверждает, что Удодов играл в деле важную роль, но был допрошен только как свидетель, отмечает агентство.

«5 млрд рублей — это только вершина айсберга, там были сотни миллиардов украдены по этой же схеме», — приводят слова Данилочкина расследователи.

Источник

Друзья и семья Михаила Мишустина: кто входит в ближний круг нового премьера

Ресторан в центре Москвы и 800 млн рублей дохода

Отец нового премьера Владимир Мишустин был прикомандированным к аэропорту Шереметьево сотрудником КГБ, мать Луиза Мишустина работала в медицинском учреждении. Михаил Мишустин родился в Москве. Сейчас ему 53 года, он женат и имеет троих сыновей.

Младшая сестра Мишустина Наталия Стенина в молодости, как и отец, работала в «Аэрофлоте», сообщает «Фонтанка». В 2005 году она вошла в состав учредителей НП по эксплуатации и развитию объектов инженерной инфраструктуры «Николо-Спасское». Основной функцией партнерства была эксплуатация нежилого фонда подмосковного коттеджного поселка «Коттон Вэй». Семья Мишустина владеет 2,6 га земли в этом поселке.

По данным «СПАРК», сестра премьера имеет тесные отношения с крупным предпринимателем и членом правления ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» Александром Удодовым. В 2007 году вместе они создали благотворительный фонд «Поддержки развития образования, милосердия и спорта» (ликвидирован в 2014-м) и московскую областную общественную организацию «Хоккейный клуб Спортима». По примеру этого клуба позже Мишустин создал свою команду Sportima. За нее выступают федеральные чиновники, звезды хоккея и бизнеса, в том числе Александр Удодов.

Михаил Мишустин слева на финале «Кубка вызова» в 2016 году с Александром Удодовым — второй справа в первом ряду.

В 2010-е бизнес-сотрудничество Удодова и Стениной продолжалось. Они учредили еще несколько фирм. По данным Znak.com, Стенина также является совладелицей ресторана Bottarga Аркадия Новикова в центре Москвы и фигурирует в числе соучредителей фонда содействия восстановлению храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Уборы на Рублевке.

Поддержка Грефа и Кудрина на пути к должности главы ФНС

По образованию Михаил Мишустин — инженер-системотехник. В 1989 году он окончил Московский государственный технологический университет «Станкин». Там же учился в аспирантуре и в 1992 году устроился на работу в «Международный компьютерный клуб». Будущий чиновник здесь сначала руководил тестовой лабораторией, а в середине 1990-х стал заместителем гендиректора, кандидата экономических наук Левона Амдиляна и одним из руководителей структуры.

Вице-президент персональных программных продуктов IBM Джон Сойринг (слева) и глава правления «Международного компьютерного клуба» Михаил Мишустин на 7-м Международном компьютерном форуме. 1996 год.

С 1998 до 2004 год Михаил был заместителем руководителя налоговой службы — Бориса Федорова. Мишустин отвечал за техническую модернизацию налоговой службы — информационные системы учета и контроля поступления налоговых платежей. С приходом Анатолия Сердюкова на должность руководителя ФНС Мишустин перешел в Роснедвижимость, которую возглавлял с 2004 по 2006 год.

По рекомендации Германа Грефа — в то время министра экономического развития и торговли России — ему предложили руководство федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ). Оттуда он уволился в 2008 году и занялся инвестиционным бизнесом: до 2010 года он был президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером ГК UFG Asset Management. По данным РБК, один из основателей организаций — бывший начальник Мишустина и экс-глава Налоговой службы России Борис Федоров.

Руководство компании UFG Asset Management (слева направо): основной акционер Борис Федоров, президент Михаил Мишустин, управляющий партнер Флориан Феннер. 2008 год​.

С 2010 года позиции Сердюкова ослабли. По рекомендации Алексея Кудрина, в то время занимавшего пост министра финансов, Мишустина пригласили на должность руководителя ФНС.

Хоккей с Ротенбергом, Шойгу и Сечиным

Главное увлечение нового премьера — хоккей. Он играл в команде «Премьер» «Ночной хоккейной лиги» в хоккейном клубе аппарата правительства РФ. В нее входили депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Алексей Кудрин и другие.

Мишустин также был капитаном команды Sportima, которую называют правительственной командой. В 2011 году играл с занимавшими в то время посты главы МВД Рашидом Нургалиевым, главы МЧС Сергеем Шойгу и пресс-секретаря Следственного комитета Владимиром Маркиным.

С 2012 года, когда по указанию Владимира Путина команду ЦСКА начала спонсировать компания «Роснефть», Мишустин вошел в состав директоров и наблюдательный совет клуба вместе с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Слева направо: Сергей Иванов, Михаил Мишустин, Владислав Третьяк

В 2013 году Мишустин принял участие в матче, посвященном памяти хоккеиста Валерия Харламова, вместе с совладельцами «Новатэка» и «Сибура» Геннадием Тимченко, предпринимателем Романом Ротенбергом и президентом Международной шахматной федерации Аркадием Дворковичем. Кроме того, Мишустин вместе с Тимченко состоит в правлении Федерации хоккея России, председателем которой с 2015 года является миллиардер и друг Путина Аркадий Ротенберг.

Фонд борьбы с коррупцией признана в РФ организацией, выполняющей функции иностранного агента

Фонд борьбы с коррупцией признана в РФ экстремистской организацией

Источник

Бывший зять Мишустина выиграл суд у Навального

Бизнесмен Александр Удодов выиграл судебное разбирательство с основателем ФБК Алексеем Навальным. Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил его иск о защите чести и достоинства, связанный с расследованием оппозиционера, посвященном недвижимости бизнесмена, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Люблинский суд взыскал 350 тыс. руб. с Алексея Навального по иску о защите чести и достоинства от предпринимателя Александра Удодова», — заявили РБК в пресс-службе Люблинского суда Москвы.

С 2008 года Удодов был женат на сестре премьера Михаила Мишустина Наталии Стениной, сообщал он в интервью «Известиям». «Сейчас мы с Натальей уже не живем вместе, но у меня сохранились хорошие отношения с ее семьей, наши мамы дружат», — говорил бизнесмен в феврале. 18 декабря стало известно, что Удодов развелся со Стениной. По его словам, это произошло по обоюдному согласию, все имущественные вопросы урегулированы соглашением.

Иск к Навальному Удодов подал в июле 2020 года. Это произошло почти спустя полгода после того, как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором со ссылкой на данные реестра недвижимости Нью-Йорка писал о шести квартирах, приобретенных компаниями, связанными с Удодовым, в жилом комплексе в центре Нью-Йорка в 2009–2010 годах.

Источник

Начал с перевозок и пришел к крупному строительству. Зять Мишустина рассказал, откуда в их семье появились деньги

Российский бизнесмен Александр Удодов рассказал о своем бизнесе и родственных отношениях с новым премьером. Он с 2008 года женат на сестре Михаила Мишустина, и именно Удодов подарил ей участки на Рублевке.

«На момент женитьбы супруга владела несколькими небольшими смежными земельными участками общей площадью 34 сотки в районе Рублево-Успенского шоссе. Приобретались участки в начале 2000-х за очень скромные по нынешним временам деньги. После свадьбы я подарил ей соседние участки площадью 90 соток с двумя строениями, которые приобрел еще в 2006 году», — рассказал Удодов в интервью газете «Известия».

Бизнесмен обратил внимание, что вся эта собственность задекларирована, и о ней могут прочитать все, кому это станет интересно. Кроме того, их с супругой доходы намного превышают стоимость всей их недвижимости. Так что Удодов — все-таки просто родственник, а не «кошелек» Мишустина, как его назвали в СМИ.

Удодов подчеркнул, что в отношении него никогда не возбуждалось уголовных дел. По его словам, после назначения Мишустина премьер-министром на него началась массированная атака. Раньше, а сейчас особенно его бизнес находится под увеличительным стеклом. Так что, если бы там было что-то противозаконное, по его мнению, нашлось бы немало заинтересованных, которые захотели бы использовать этот повод.

В интервью бизнесмен, который раньше не так много общался со СМИ, рассказал, что вырос на Украине, участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. В 1994 году переехал в Москву и работал в логистических компаниях, в конце 90-х ему предложили возглавить представительство латвийской группы J&P Corporation LTD, что позволило ему наработать опыт и повысило его доходы. Потом он вкладывал деньги в управление недвижимостью, производство, промышленное строительство и торговлю. Позже он стал вкладываться и в жилищное строительство.

«Сегодня одной из важных составляющих наших инвестиций является производство шампиньонов — компания „Грибная радуга“, работающая в Курской области и ставшая за три года одним из крупнейших производителей в России. Сегодня ей принадлежит 20% отечественного грибного рынка», — отметил бизнесмен.

Удодов заявил, что никогда не был сотрудником ни инвестиционной компании UFG, ни каких-либо ее дочерних компаний и фондов. По его словам, он только консультировал фонд и участвовал в переговорах по управлению недвижимостью. UFG с 2008 по 2010 год, до назначения в ФНС, возглавлял Мишустин. Его сестра Наталья Стенина в 2013–2015 годах продала активы этой компании на сумму больше 10 миллионов долларов.

Бизнесмен рассказал о сделках с квартирами, которые вызвали внимание общественности. По словам Удодова, в 2015 году известный ресторатор Аркадий Новиков купил у него две квартиры в районе Фрунзенской набережной для своих детей, но те там жить не захотели. Тогда в 2018 году Новиков решил избавиться от недвижимости и по совету Удодова продал квартиры Мишустиным. Как заметил бизнесмен, ресторатор умудрился даже заработать на этом, ведь он продал квартиры дороже, чем покупал у него в 2015-м.

Источник